2025年11月28日，“國際互評估形勢下反洗錢前沿問題”座談會于北京大學法學院凱原樓B102會議室成功舉行。本次座談會由北京大學法學院主辦，螞蟻集團、TRAFFIC國際野生物貿易研究組織協(xié)辦。來自中國人民銀行北京市分行、海關總署緝私局、北京市人民檢察院、北京市東城區(qū)人民檢察院、北京大學法學院、中國人民大學法學院、中國政法大學刑事司法學院、中國工商銀行、中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、螞蟻集團、中信證券、北京銀豐新融科技開發(fā)有限公司等單位的60余位專家參加本次會議。
開幕式由北京大學法學院教授王新致辭。他對出席本次座談會的嘉賓表示歡迎與感謝，并指出，面對國際反洗錢權威組織“金融行動特別工作組（FATF）”啟動對我國的第五輪國際互評估，為了向這一“國際大考”交上一份令人滿意的答卷，反洗錢工作戰(zhàn)線中的各方主體有必要就如何落實頂層設計與國際合作充分凝聚共識，期待本次座談會能夠為迎接新一輪國際互評估工作提供有益借鑒，預祝本次會議取得圓滿成功。
隨后，中國人民銀行北京市分行反洗錢處處長劉麗洪與北京市人民檢察院經濟犯罪檢察部副主任陳禹橦進行主旨發(fā)言。劉麗洪表示，在迎接FATF第五輪互評估的大背景下，各義務主體要加強對《反洗錢法》重點條款的研究，以高標準迎接本次互評估，推動實現(xiàn)中國反洗錢工作的長效治理。陳禹橦表示，當前虛擬貨幣洗錢案件呈現(xiàn)匿名化、跨境化等特點，在資金追蹤、電子證據(jù)認定及涉案資產處置等方面對執(zhí)法司法工作提出了新的挑戰(zhàn)，各部門應深化協(xié)同合作，筑牢防控金融風險的法律防線。
開幕式結束后，會議進入研討環(huán)節(jié)。第一單元的研討主題是“反洗錢特別預防措施的現(xiàn)實挑戰(zhàn)與有效應對”，由中國農業(yè)銀行總行全球反洗錢中心副總經理鄧偉主持。中國工商銀行總行內控合規(guī)部經理肖琴，中國郵政儲蓄銀行總行內控合規(guī)部副總經理沈可生，中國銀行總行內控與法律合規(guī)部制裁合規(guī)管理團隊經理徐盛陽，中國民生銀行總行反洗錢管理部評估檢查中心高級經理李洋洋，中信證券合規(guī)部合規(guī)監(jiān)測中心負責人王欣，螞蟻集團反洗錢中心反洗錢經理宛如，北京銀豐新融科技開發(fā)有限公司副總裁梁凱鵬，圍繞該單元主題梳理了當前落實反洗錢規(guī)定過程中面臨的現(xiàn)實困境，從制度解讀、實踐難題、技術賦能等維度建言獻策，為推動反洗錢特別預防措施的落地提供了多元思路。
第二單元的研討主題為“金融黑灰產的洗錢風險管理與涉案財物處置”，由中國人民大學法學院講師馬文博主持。中國政法大學刑事司法學院教授于沖，中國人民大學法學院講師陳哲立，北京市東城區(qū)人民檢察院第三檢察部主任汪珮琳，海關總署緝私局二級調研員李玉明，中國人民銀行北京市分行反洗錢處科長張鐘元，中國銀行內控與法律合規(guī)部監(jiān)測分析團隊處長張東華，螞蟻集團反洗錢中心風險情報中心負責人李松達，分別就涉虛擬貨幣洗錢案件的監(jiān)管識別、國際追贓合作與涉案財產處置等問題進行了熱烈討論，建議從技術驅動溯源、跨機構數(shù)據(jù)協(xié)同、深化部門間與跨境合作等方面追蹤黑灰產鏈條，提升聯(lián)防聯(lián)控能力。
閉幕式由王新主持。螞蟻集團反洗錢中心總經理沈磊在閉幕總結中向所有出席本次座談會的嘉賓致以誠摯謝意，并表示，特別預防措施制度反映了反洗錢理念從被動執(zhí)行合規(guī)任務向主動進行風險識別的轉向。各方主體應當加強對虛擬貨幣洗錢等新型問題的研究，及時識別技術發(fā)展背后的潛在金融風險，群策群力共同迎接FATF第五輪互評估。
（供稿：徐嘉鵬）