2024年12月29日，“《反洗錢法》修訂背景下洗錢治理”高端論壇在北京大學法學院凱原樓成功舉行。本次論壇由北京大學法學院與中國行為法學會金融法律行為研究專業(yè)委員會主辦，來自監(jiān)管、執(zhí)法、司法、高校與行業(yè)機構(gòu)的50余位專家參加了本次會議。
論壇開幕式由北京大學法學院王新教授致辭。他對出席本次論壇的嘉賓表示歡迎和感謝，并表示，《反洗錢法》的修訂通過，是我國反洗錢事業(yè)中的里程碑事件。在新《反洗錢法》即將正式實施之際，準確把握新法的核心精神，深入研討重點條款的適用規(guī)則具有重大現(xiàn)實意義。他期待本次論壇能夠為反洗錢執(zhí)法司法提供有益理論借鑒，預祝本次論壇取得圓滿成功。
隨后，中國人民銀行北京市分行反洗錢處處長劉麗洪以“新《反洗錢法》對各方的挑戰(zhàn)”為主題進行主旨發(fā)言。他指出，新《反洗錢法》立足我國現(xiàn)實情況，積極對標國際標準，具有強烈的問題導向。作為貫穿于新《反洗錢法》的主線，以“風險為本”的監(jiān)管理念對各方主體，尤其是監(jiān)管執(zhí)法機構(gòu)與反洗錢義務機構(gòu)提出了更高的要求。反洗錢工作具有強烈的“監(jiān)管推動”屬性，聚焦監(jiān)管資源，轉(zhuǎn)換監(jiān)管思路，做實做牢洗錢風險評估機制成為執(zhí)行落實新《反洗錢法》的關鍵抓手。
開幕式結(jié)束后，論壇進入研討環(huán)節(jié)。第一單元的研討主題為“新法背景下反洗錢執(zhí)法與司法的前瞻應對”，中國人民大學法學院博士后研究人員馬文博博士擔任主持人。
在發(fā)言環(huán)節(jié)，海關總署緝私局國際執(zhí)法合作處處長王蓓菁結(jié)合實際辦案經(jīng)歷，總結(jié)梳理了涉走私洗錢犯罪的常見類型，系統(tǒng)介紹了打擊查處洗錢犯罪的經(jīng)驗做法；海關總署緝私局國際執(zhí)法合作處二級調(diào)研員雷雨田認為，加強跨境合作、跨部門執(zhí)法合作在打擊涉走私洗錢犯罪方面具有重要意義；北京市東城區(qū)人民檢察院黨組副書記、副檢察長趙文勝結(jié)合檢察工作的特點，認為檢察機關應當更新辦案理念與方式，準確把握執(zhí)法司法尺度，充分履行在反洗錢工作中的法律職責，通過強化協(xié)作配合機制的方式凝聚反洗錢合力；北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部邱波檢察官結(jié)合實踐中的具體案例，深入闡釋了對新《反洗錢法》中“上游犯罪的范圍”“特定非金融機構(gòu)”與“受益所有人信息管理制度”等規(guī)定的理解。
在評述環(huán)節(jié)，國際野生物貿(mào)易研究組織（英國）北京代表處主任徐玲充分肯定了本單元的發(fā)言，指出在涉野生動植物犯罪的洗錢問題上，存在大量實踐問題亟需深入研究；中國政法大學刑事司法學院時方副教授認為，應當關注新《反洗錢法》與《刑法》在“洗錢”這一概念上的差異，重視對第六十二條行刑銜接條款的研究與適用。
第二單元的研討主題為“新法背景下反洗錢信息協(xié)作的問題與思考”，中國農(nóng)業(yè)銀行總行反洗錢中心副總經(jīng)理鄧偉擔任主持人。
在發(fā)言環(huán)節(jié)，中國郵政儲蓄銀行總行內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理沈可生指出，商業(yè)銀行未來應立足于客戶盡職調(diào)查、交易標準監(jiān)測與特殊預防措施等角度，探索建立新法下的信息協(xié)作機制；北京銀豐新融科技開發(fā)有限公司副總裁梁凱鵬從新法中的“反饋”制度入手，指出新信息協(xié)作機制強調(diào)不同主體間的雙向互動，更為關注信息共享的質(zhì)量與實際應用效果；方達律師事務所合伙人任志毅結(jié)合自身的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，認為在新法背景下涉洗錢辯護業(yè)務仍存在廣闊的討論空間。
在評述環(huán)節(jié)，北京理工大學法學院助理教授楊楠提出，應當探索兼顧社會風險控制與個人信息保護的平衡之道，堅持信息收集的最小化原則；中信證券合規(guī)部合規(guī)監(jiān)測分析中心負責人王欣結(jié)合證券公司在開展業(yè)務中存在的實踐難題，指出開展數(shù)據(jù)碰撞分析的成本不容忽視，落實新法中的信息協(xié)作機制需要各方主體的協(xié)作努力。
專題研討結(jié)束后，論壇進入自由研討環(huán)節(jié)，發(fā)言嘉賓與現(xiàn)場嘉賓進行了熱烈而充分的討論。
閉幕式由中國行為法學會金融法律行為研究專業(yè)委員會副會長、九三學社中央法律委員會副主任田圣斌擔任主持人，王新教授作閉幕總結(jié)。
王新教授再次向所有出席本次論壇的嘉賓表示了真摯的感謝。他表示，新《反洗錢法》在立足我國國情的基礎上對標國際標準，對反洗錢過程中的各方主體的權(quán)責進行了合理分配，充分凝聚了立法者的實踐智慧。從反洗錢執(zhí)法司法中的理論痛點到反洗錢信息協(xié)作中的疑難問題，本次論壇皆進行了充分的討論，深化了對新《反洗錢法》的理解，期待與會嘉賓繼續(xù)為我國反洗錢事業(yè)的建設貢獻智慧力量。